Instituţii de plată active

Subsecţiunea I - Active


Înscrierea în Registru Denumire (Nume) Instituţie de Plată /
Sucursală /
Agent
Tip entitate
(Instituţie de Plată/
Sucursală/
Agent)
   Adresă    Elemente de identificare Serviciile de plată autorizate *         Observaţii          
Număr Data Cod de identificare fiscală sau element echivalent Numărul de ordine în Registrul comerţului sau element echivalent Identificatorul entității juridice (LEI)
1 2 3 4 5 6 7
IP-RO-0002 28.04.2011 BRD Finance IFN S.A. Instituţie de plată B-dul I. MIHALACHE, TURN BRD, ET.15 Nr. 1-7 Ap. C.241, BUCUREŞTI, sector 1, cod poştal 011171 16334236 J40/6083/2004 b, d1, d2, d3, e1, e2 Din categoria d2) si respectiv e1) si e2) numai operaţiuni de plată prin carduri de credit şi respectiv emiterea şi acceptarea la plată a cardurilor de credit.
IP-RO-0004 28.04.2011 BT DIRECT IFN S.A. Instituţie de plată Str. Constantin Brâncuşi Nr. 74-76 Et. 3, CLUJ NAPOCA, cod poştal 400462 judeţ CLUJ 16036850 J12/1566/2018 b, d2, e1 Din categoria d2) şi respectiv e1) numai operaţiuni de plată prin carduri de credit şi respectiv emiterea cardurilor de credit. În perioada 28.04.2011 - 05.12.2012 a avut denumirea EFG RETAIL SERVICES IFN S.A., iar în perioada 05.12.2012 - 30.08.2019 denumirea ERB RETAIL SERVICES IFN S.A.; în perioada 28.04.2011 - 18.03.2016 a avut sediul în Bucureşti, bd. D. Pompeiu, nr.6A, sector 2, în perioada 18.03.2016 - 25.06.2018 în Bucureşti, bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, Clădirea Olympus, et.1 (parţial) şi et. 3 (Zona3), sector 2, iar în perioada 25.06.2018 - 30.08.2019 cu sediul în Cluj-Napoca, str. George Bariţiu, nr. 1.
IP-RO-0005 28.04.2011 TBI MONEY IFN S.A. Instituţie de plată Str. PUŢUL LUI ZAMFIR Nr. 8-12, BUCUREŞTI, sector 1, cod poştal 011683 15901855 J40/15329/2003 b, d2, e1 Din categoria d2) şi respectiv e1) numai operaţiuni de plată prin carduri de credit şi respectiv emiterea cardurilor de credit. Până la data de 04.12.2020 a fost înscrisă cu denumirea TBI CREDIT IFN S.A.
IP-RO-0006 28.04.2011 SMITH & SMITH S.R.L. Instituţie de plată Str. GEORGE GEORGESCU NR.10 - PRIN JUSTIŢIEI Nr. 54, BUCUREŞTI, sector 4, cod poştal 040133 12402419 J40/10054/1999 a, b, c1, c3, f
IP-RO-0006-A-RO-001 28.04.2011 BANCA COMERCIALĂ ROMANĂ S.A. Agent B-dul REGINA ELISABETA Nr. 5, BUCUREŞTI, sector 3, cod poştal 030016 Romania 361757 J40/90/1991 c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-MD-003 28.04.2011 BANCA COMERCIALĂ VICTORIABANK S.A. Agent Str. 31 AUGUST 1989 Nr. 141, CHIŞINĂU, REP. MOLDOVA, cod poştal 2012 Moldova (Republica) 1002600001338 c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-004 24.07.2012 PACKEN S.R.L. Agent Calea Bucureşti Bl. R3 Sc. 2 Ap. 13, CRAIOVA, cod poştal 200516 judeţ DOLJ Romania 15015379 J16/1025/2002 a, b, c1, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-008 03.11.2015 QIWI ROMÂNIA SRL Agent Intr. Murmurului Nr. 2-4 Et. 3 Ap. 3C, BUCUREŞTI, sector 1, cod poştal 014114 Romania 25799133 J40/8069/2009 a, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.; până la data de 21.11.2016 a avut denumirea de UNITED SYSTEM OF INSTANT PAYMENTS RO.
IP-RO-0006-A-RO-009 19.06.2017 EASYPAY SYSTEM Agent Str. BABA NOVAC, Nr. 8A, CAMERA 3, Bloc E, Etaj 9, Ap. 914, BUCUREŞTI, sector 3, cod poştal 031628 Romania 26858114 J40/1794/2012 a, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-010 10.07.2017 MAX BET S.R.L. Agent Șoseaua Olteniței Nr. 2, SPAȚIUL NR. 1, Etaj1, BUCUREŞTI, sector 4, cod poştal 041312 Romania 14786022 J40/6809/2002 a, b, c1, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.; în perioada 10.07.2017 - 12.10.2022 a avut sediul în str. Bărăţiei Nr. 31 BUCUREŞTI sector 3 cod poştal 030195 România
IP-RO-0006-A-RO-011 13.02.2018 MAX BET JOCURI ELECTRONICE S.R.L. Agent Șoseaua Olteniței Nr. 2, SPAȚIUL NR. 3, Etaj1, BUCUREŞTI, sector 4, cod poştal 041312 Romania 26505198 J40/1401/2010 a, b, c1, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.; în perioada 13.02.2018 - 12.10.2022 a avut sediul în str. Bărăţiei Nr. 31 BUCUREŞTI sector 3 cod poştal 030195 România
IP-RO-0006-A-RO-013 02.04.2019 NTS PAY S.R.L. Agent Şos. Chitilei Nr. 3 Et. 1, BUCUREŞTI, sector 1, cod poştal 012381 Romania 29437667 J40/15865/2013 a, b, c1, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-015 02.07.2019 MOBILE DISTRIBUTION S.R.L. Agent B-dul Muncii Nr. 18, CLUJ-NAPOCA, cod poştal 400641 judeţ CLUJ Romania 9338154 J12/622/1997 a, b, c1, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-016 05.07.2019 ORION BET S.R.L. Agent Şos. Mihai Bravu Nr. 296 Bl. 7 Et. parter, BUCUREŞTI, sector 3, cod poştal 030321 Romania 37652038 J40/7824/2017 a, b, c1, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-019 10.03.2020 INTERGAME SELECT S.R.L. Agent Str. Grigore Mora, Nr. 37, camera 9, Etaj 4, BUCUREŞTI, sector 1, cod poştal 011886 Romania 26207876 J40/11307/2018 a, b, c1, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-021 19.06.2020 CASA CID TRANSFER S.R.L. Agent Str. Mihai Viteazul, nr. 1, bloc 1, scara A, ap. 2, SUCEAVA, cod poştal 720057 judeţ SUCEAVA Romania 42243404 J33/189/2020 a, b, c1, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-022 12.10.2020 PAYPOINT SERVICES S.R.L. Agent P-ţa Charles de Gaulle, Nr. 15, Etaj 8, BUCUREŞTI, sector 1, cod poştal 011857 Romania 21307815 J40/4785/08.03.2007 a, b, c1, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-023 05.07.2021 LORONI MONEY TRANSFER SRL Agent Str. Constantin Brâncoveanu nr. 68F, camera 2, Municipiul Târgoviște, cod poştal 130114 judeţ DÂMBOVIŢA Romania 42995865 J15/887/02.09.2020 a, b, c1, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-025 24.08.2021 BANESTO SRL Agent Str. Privighetorii nr. 16, Bl. B11, Demisol, Municipiul Piatra Neamț, cod poştal 610138 judeţ NEAMŢ Romania 11207525 J27/472/1998 a, b, c1, c3, e1, e2, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-026 07.02.2022 ECCO GROUP DEVELOPMENT S.R.L. Agent Str. Măgura Vulturului nr. 58, cam E210, etaj 2, sector 2, BUCUREŞTI, sector 2, cod poştal 021705 Romania 18408429 J40/2912/2006 a, b, c1, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-028 11.05.2022 FAVORIT EXCHANGE S.R.L. Agent Aleea Măgura Vulturului nr. 9, bl. 435, sc. 3 etaj 1, ap. 50, BUCUREŞTI, sector 2, cod poştal 021681 Romania 41762985 J40/13750/2019 a, b, c1, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-029 13.07.2022 NIDI PAY S.R.L. Agent Str. Ștefan cel Mare nr. 89,, CONSTANŢA, cod poştal 900197 judeţ CONSTANŢA Romania 45869020 J13/1027/2022 a, b, c1, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-030 30.09.2022 CELLADA S.R.L. Agent Str. Toamnei nr. 24C, Camera 11, Parter, SLATINA, cod poştal 230003 judeţ OLT Romania 6627786 J28/1251/1994 a, b, c1, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0007 28.04.2011 WESTACO S.R.L. Instituţie de plată Str. GRIVIŢEI Nr. 11, BUCUREŞTI, sector 1, cod poştal 010701 14235694 J40/8693/2001 a, b, c1, c2, c3, f Sediul real-Bucureşti, Str. Horei, nr. 11, sector 2, 021377.
IP-RO-0007-A-RO-001 28.04.2011 OMV PETROM MARKETING S.R.L. Agent Str. AV. CĂPITAN ALEXANDRU ŞERBĂNESCU Nr. 85, BUCUREŞTI, sector 1, cod poştal 014286 Romania 11201891 J40/10637/1998 c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama WESTACO S.R.L.
IP-RO-0008 05.07.2013 SPEED TRANSFER FINANCIAR S.R.L. Instituţie de plată B-dul LASCAR CATARGIU Nr. 4, BUCUREŞTI, sector 1, cod poştal 010671 16409339 J40/7533/2004 a, b, c2, c3, d2, e1, f Din categoria d2) şi respectiv e1) numai operaţiuni de plată prin carduri de credit şi respectiv emiterea cardurilor de credit; până la 25.08.14 a avut sediul în Bucureşti, Şos. Mihai Bravu nr. 122, Bl. D27, Sc. 2, Ap. 76, sect.1.
IP-RO-0009 02.03.2015 UNICREDIT CONSUMER FINANCING IFN SA Instituţie de plată Bulevardul Expoziției nr. 1F, etaj 6, BUCUREŞTI, sector 1, cod poştal 012101 24332910 J40/13865/2008 b, d2, d3, e1 Din categoria d2) şi respectiv e1) numai operaţiuni de plată prin carduri de credit şi respectiv emiterea cardurilor de credit.
IP-RO-0010 15.03.2019 TRANSFER RAPID ELECTRONIC SRL Instituţie de plată B-dul Unirii, tronson 2, modulul 801 Nr. 72 Bl. J3C Et. 8, BUCUREŞTI, sector 3, cod poştal 030836 30384701 J40/7658/2012 f
IP-RO-0010-A-RO-001 31.07.2019 CEC BANK S.A. Agent Calea Victoriei Nr. 13, BUCUREŞTI, sector 3, cod poştal 030021 Romania 361897 J40/155/1997 f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama TRANSFER RAPID ELECTRONIC S.R.L.
IP-RO-0011 02.04.2021 SMART FINTECH S.R.L. Instituţie de plată Aleea Ţibleş, nr. 26, mansarda, camera 3, BUCUREŞTI, sector 6, cod poştal 060233 41251980 J40/7728/2019 g, h Servicii de informare cu privire la conturi (lit. h), începând cu data de 04.10.2021.
IP-RO-0012 27.05.2022 FINQWARE S.R.L. Instituţie de plată Str. Regele Ferdinand, Nr.22-26, nivelul 3, CLUJ NAPOCA, cod poştal 400110 judeţ CLUJ 38866528 J12/2522/2019 g, h

* Serviciile de plată:
a) - servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi;
b) - servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi;
c1) - debitări directe, inclusiv debitări directe singulare, în cazul în care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit;
c2) - operaţiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar, în cazul în care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit;
c3) - operaţiuni de transfer-credit, inclusiv operaţiuni cu ordine de plată programată, în cazul în care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit;
d1) - debitări directe, inclusiv debitări directe singulare, în cazul în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată;
d2) - operaţiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar, în cazul în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată;
d3) - operaţiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plată programată, în cazul în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată;
e1) - emiterea instrumentelor de plată;
e2) - acceptarea la plată a instrumentelor de plată;
f) - remiterea de bani;
g) - servicii de iniţiere a plăţii;
h) - servicii de informare cu privire la conturi.

Total instituții de plată: 10, Total agenți: 21, Total sucursale: 0.
Generat la: 28.12.2022