Banca Naţională a României
Ordin nr. 163 din 3.mai.2004
Monitorul Oficial, Partea I 444 18.mai.2004
Intrare în vigoare la 18.mai.2004
privind sancţionarea Casei de Schimb Valutar Societatea Comercială "De Marco Exchange" - S.R.L.
Având în vedere încălcarea prevederilor pct. 36 din Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.-2, anexă la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare,
viceguvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:
Art. 1. - Se sancţionează Casa de Schimb Valutar Societatea Comercială "De Marco Exchange" - S.R.L., cu sediul în municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 348, bl. TAV2, et. 3, ap. 14, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Judeţului Constanţa cu nr. J13/679/2002, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare nr. VII/3/3037 din 29 martie 2002 pentru neraportarea la Banca Naţională a României, pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie 2003, a Situaţiei operaţiunilor de schimb valutar prevăzute la pct. 36 din Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.-2, anexă la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2. - Casa de Schimb Valutar Societatea Comercială "De Marco Exchange" - S.R.L. are drept de contestaţie, în termen de 15 zile de la data comunicării sancţiunii, la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare.
Viceguvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mihai Bogza
Bucureşti, 3 mai 2004.
Nr. 163.