Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă nr. 6 din 18.mai.2006
Monitorul Oficial, Partea I 442 23.mai.2006
Intrare în vigoare la 23.mai.2006
privind criteriile pentru înscrierea în Registrul special a instituţiilor financiare nebancare

   Având în vedere prevederile art. 27 din secţiunea a 4-a a capitolului II din titlul I al Părţii I din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,
   în temeiul prevederilor art. 72 din capitolul X al titlului I al Părţii I din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

   Banca Naţională a României emite prezenta normă.

   CAPITOLUL I
 Dispoziţii generale

   Art. 1. -(1) Prezenta normă se aplică instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul general, denumite în continuare instituţii financiare nebancare.
   (2) Prevederile cap. II "Dispoziţii tranzitorii" se aplică entităţilor ce fac obiectul înscrierii în Registrul general, incluse în lista prevăzută la art. 62 alin. (1) din cap. IX titlul I al Părţii I din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, denumită în continuare ordonanţă.
   Art. 2. -(1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţia prevăzută în ordonanţă, precum şi în reglementările emise în aplicarea acesteia de către Banca Naţională a României.
   (2) În sensul prezentei norme, sintagma surse împrumutate reprezintă împrumuturile primite de instituţiile financiare nebancare în baza unor contracte de împrumut/finanţare încheiate cu terţii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
   Art. 3. - Evaluarea îndeplinirii de către instituţiile financiare nebancare a criteriilor pentru înscrierea în Registrul special se va efectua pe baza raportărilor transmise de acestea conform reglementărilor Băncii Naţionale a României.
   Art. 4. -(1) Criteriile pentru înscrierea în Registrul special a instituţiilor financiare nebancare şi limitele aferente acestora sunt:
   a) nivelul capitalurilor proprii şi surselor împrumutate existente în sold să fie de minimum 50.000.000 lei (RON); şi
   b) nivelul creditelor/finanţărilor acordate şi angajamentelor asumate existente în sold să fie de minimum 25.000.000 lei (RON).
   (2) Înscrierea instituţiilor financiare nebancare în Registrul special se efectuează de către Banca Naţională a României în situaţia în care se constată că, pentru 3 perioade de raportare trimestrială succesive, sunt îndeplinite cumulativ limitele aferente criteriilor prevăzute la alin. (1).

   CAPITOLUL II
 Dispoziţii tranzitorii

   Art. 5. -(1) Înscrierea în Registrul special a entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) se va efectua pe baza evaluării criteriilor pentru înscrierea în Registrul special prevăzute la art. 4 alin. (1), a căror raportare va fi transmisă Băncii Naţionale a României, sub semnătura conducătorului şi în forma prevăzută de anexele nr. 1-4