Secţiunea 1 - Instituţii de plată

Subsecţiunea I - Active

Înscrierea în Registru Denumire (Nume) Instituţie de Plată /
Sucursală /
Agent
Tip entitate
(Instituţie de Plată/
Sucursală/
Agent)
Adresă Elemente de identificare Serviciile de plată autorizate * Observaţii
Număr Data Cod de identificare fiscală sau element echivalent Numărul de ordine în Registrul comerţului sau element echivalent
1 2 3 4 5 6 7
IP-RO-0002 28.04.2011 BRD Finance IFN S.A. Instituţie de plată B-dul I. MIHALACHE, TURN BRD, ET.15 Nr. 1-7 Ap. C.241 BUCUREŞTI sector 1 cod poştal 011171 16334236 J40/6083/2004 b, d1, d2, d3, e1, e2 Din categoria d2) si respectiv e1) si e2) numai operaţiuni de plată prin carduri de credit şi respectiv emiterea şi acceptarea la plată a cardurilor de credit.
IP-RO-0004 28.04.2011 BT DIRECT IFN S.A. Instituţie de plată Str. Constantin Brâncuşi Nr. 74-76 Et. 3 CLUJ NAPOCA cod poştal 400462 judeţ CLUJ 16036850 J12/1566/2018 b, d2, e1 Din categoria d2) şi respectiv e1) numai operaţiuni de plată prin carduri de credit şi respectiv emiterea cardurilor de credit. În perioada 28.04.2011 - 05.12.2012 a avut denumirea EFG RETAIL SERVICES IFN S.A., iar în perioada 05.12.2012 - 30.08.2019 denumirea ERB RETAIL SERVICES IFN S.A.; în perioada 28.04.2011 - 18.03.2016 a avut sediul în Bucureşti, bd. D. Pompeiu, nr.6A, sector 2, în perioada 18.03.2016 - 25.06.2018 în Bucureşti, bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, Clădirea Olympus, et.1 (parţial) şi et. 3 (Zona3), sector 2, iar în perioada 25.06.2018 - 30.08.2019 cu sediul în Cluj-Napoca, str. George Bariţiu, nr. 1.
IP-RO-0005 28.04.2011 TBI CREDIT IFN S.A. Instituţie de plată Str. PUŢUL LUI ZAMFIR Nr. 8-12 BUCUREŞTI sector 1 cod poştal 011683 15901855 J40/15329/2003 b, d2, e1 Din categoria d2) şi respectiv e1) numai operaţiuni de plată prin carduri de credit şi respectiv emiterea cardurilor de credit
IP-RO-0006 28.04.2011 SMITH & SMITH S.R.L. Instituţie de plată Str. GEORGE GEORGESCU NR.10 - PRIN JUSTIŢIEI Nr. 54 BUCUREŞTI sector 4 cod poştal 040133 12402419 J40/10054/1999 a, b, c1, c3, f
IP-RO-0006-A-RO-001 28.04.2011 BANCA COMERCIALĂ ROMANĂ S.A. Agent B-dul REGINA ELISABETA Nr. 5 BUCUREŞTI sector 3 cod poştal 030016 România 361757 J40/90/1991 c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-002 28.04.2011 IDEA BANK S.A. Agent B-dul Dimitrie Pompei Nr. 5-7, etaj 6 BUCUREŞTI sector 2 cod poştal 020335 România 10318789 J40/2416/1998 c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.; până la data de 02.07.14 a avut sediul în Bucureşti, B-dul UNIRII, NR. 67, BL.G2 A, TRONSON I şi II, sector 3; până la 20.04.15 a avut denumirea Romanian International Bank S.A.
IP-RO-0006-A-MD-003 28.04.2011 BANCA COMERCIALĂ VICTORIABANK S.A. Agent Str. 31 AUGUST 1989 Nr. 141 CHIŞINĂU, REP. MOLDOVA cod poştal 2012 Moldova (Republica) 1002600001338 c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-004 24.07.2012 PACKEN S.R.L. Agent Calea Bucureşti Bl. R3 Sc. 2 Ap. 13 CRAIOVA cod poştal 200516 judeţ DOLJ România 15015379 J16/1025/2002 a, b, c1, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-008 03.11.2015 QIWI ROMÂNIA SRL Agent Intr. Murmurului Nr. 2-4 Et. 3 Ap. 3C BUCUREŞTI sector 1 cod poştal 014114 România 25799133 J40/8069/2009 a, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.; până la data de 21.11.2016 a avut denumirea de UNITED SYSTEM OF INSTANT PAYMENTS RO.
IP-RO-0006-A-RO-009 19.06.2017 EASYPAY SYSTEM Agent Str. BABA NOVAC, Nr. 8A, CAMERA 3, Bloc E, Etaj 9, Ap. 914 BUCUREŞTI sector 3 cod poştal 031628 România 26858114 J40/1794/2012 a, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-010 10.07.2017 MAX BET S.R.L. Agent Str. Bărăţiei Nr. 31 BUCUREŞTI sector 3 cod poştal 030195 România 14786022 J40/6809/2002 a, b, c1, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-011 13.02.2018 MAX BET JOCURI ELECTRONICE S.R.L. Agent Str. Bărăţiei Nr. 31 BUCUREŞTI sector 3 cod poştal 030195 România 26505198 J40/1401/2010 a, b, c1, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-012 23.10.2018 WORLD SERVICE&VENDING S.R.L. Agent Şos. Nicolina Nr. 5 Bl. 928B Sc. D Et. 2 Ap. 4 IAŞI cod poştal 700722 judeţ IAŞI România 34157400 a, b, c1, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-013 02.04.2019 NTS PAY S.R.L. Agent Şos. Chitilei Nr. 3 Et. 1 BUCUREŞTI sector 1 cod poştal 012381 România 29437667 J40/15865/2013 a, b, c1, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-014 02.04.2019 PAYZONE S.A. Agent P-ţa Charles de Gaulle Nr. 15 Et. 8 Ap. 2,3,4,5,6 BUCUREŞTI sector 1 cod poştal 011857 România 16795469 J40/15553/2004 a, b, c1, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-015 02.07.2019 MOBILE DISTRIBUTION S.R.L. Agent B-dul Muncii Nr. 18 CLUJ-NAPOCA cod poştal 400641 judeţ CLUJ România 9338154 J12/622/1997 a, b, c1, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-016 05.07.2019 ORION BET S.R.L. Agent Şos. Mihai Bravu Nr. 296 Bl. 7 Et. parter BUCUREŞTI sector 3 cod poştal 030321 România 37652038 J40/7824/2017 a, b, c1, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-017 25.07.2019 SMA BIG SENT S.R.L. Agent B-dul Bucureşti Bl. 28/853 Sc. C Et. 2 Ap. 3 GIURGIU cod poştal 080301 judeţ GIURGIU România 40911302 J52/548/2019 a, b, c1, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-018 30.10.2019 PROMPT EXCHANGE L.G.G. S.R.L. Agent Str. Aviatorilor Nr. 2 Petroşani cod poştal 332099 judeţ HUNEDOARA România 41402706 J20/1159/2019 a, b, c1, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-019 10.03.2020 INTERGAME SELECT S.R.L. Agent Str. Grigore Mora, Nr. 37, camera 9, Etaj 4 BUCUREŞTI sector 1 cod poştal 011886 România 26207876 J40/11307/2018 a, b, c1, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-020 30.04.2020 BETCO TECHNOLOGY S.R.L. Agent Bd. Ferdinand I, nr. 58, camera 4, etaj 4, scara A, etaj 2, ap. 5 BUCUREŞTI sector 2 cod poştal 021393 România 40174570 J40/16574/2018 a, b, c1, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0006-A-RO-021 19.06.2020 CASA CID TRANSFER S.R.L. Agent Str. Mihai Viteazul, nr. 1, bloc 1, scara A, ap. 2 SUCEAVA cod poştal 720057 judeţ SUCEAVA România 42243404 J33/189/2020 a, b, c1, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SMITH & SMITH S.R.L.
IP-RO-0007 28.04.2011 WESTACO S.R.L. Instituţie de plată Str. GRIVIŢEI Nr. 11 BUCUREŞTI sector 1 cod poştal 010701 14235694 J40/8693/2001 a, b, c1, c2, c3, f Sediul real-Bucureşti, Str. Horei, nr. 11, sector 2, 021377.
IP-RO-0007-A-RO-001 28.04.2011 OMV PETROM MARKETING S.R.L. Agent Str. AV. CĂPITAN ALEXANDRU ŞERBĂNESCU Nr. 85 BUCUREŞTI sector 1 cod poştal 014286 România 11201891 J40/10637/1998 c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama WESTACO S.R.L.
IP-RO-0007-A-RO-002 07.01.2016 LAGARDERE TRAVEL RETAIL SRL Agent B-dul DIMITRIE POMPEI nr. 9-9A, cladirea 10, etaj P-1-2 BUCUREŞTI sector 2 cod poştal 020335 România 8529539 J40/4844/1996 c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama WESTACO S.R.L.; până la data de 03.01.2017 a avut denumirea de LS TRAVEL RETAIL ROMANIA S.R.L.
IP-RO-0008 05.07.2013 SPEED TRANSFER FINANCIAR S.R.L. Instituţie de plată B-dul LASCAR CATARGIU Nr. 4 BUCUREŞTI sector 1 cod poştal 010671 16409339 J40/7533/2004 a, b, c2, c3, d2, e1, f Din categoria d2) şi respectiv e1) numai operaţiuni de plată prin carduri de credit şi respectiv emiterea cardurilor de credit; până la 25.08.14 a avut sediul în Bucureşti, Şos. Mihai Bravu nr. 122, Bl. D27, Sc. 2, Ap. 76, sect.1.
IP-RO-0008-A-GB-002 05.04.2019 SPEED TRANSFER INTERNATIONAL LTD Agent Str. Torridon Road Nr. 179 Catford, Londra cod poştal SE6 1RG Marea Britanie 11561494 a, b, c3, f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama SPEED TRANSFER FINANCIAR S.R.L.
IP-RO-0009 02.03.2015 UNICREDIT CONSUMER FINANCING IFN SA Instituţie de plată Str. GHEŢARILOR, nr. 23-25, Et. 1 şi 3 BUCUREŞTI sector 1 cod poştal 014106 24332910 J40/13865/2008 b, d2, d3, e1 Din categoria d2) şi respectiv e1) numai operaţiuni de plată prin carduri de credit şi respectiv emiterea cardurilor de credit;
IP-RO-0010 15.03.2019 TRANSFER RAPID ELECTRONIC SRL Instituţie de plată B-dul Unirii, tronson 2, modulul 801 Nr. 72 Bl. J3C Et. 8 BUCUREŞTI sector 3 cod poştal 030836 30384701 J40/7658/2012 f
IP-RO-0010-A-RO-001 31.07.2019 CEC BANK S.A. Agent Calea Victoriei Nr. 13 BUCUREŞTI sector 3 cod poştal 030021 România 361897 J40/155/1997 f serviciile de plată sunt furnizate în numele şi pe seama TRANSFER RAPID ELECTRONIC S.R.L.

*
a) - servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi;
b) - servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi;
c1) - debitări directe, inclusiv debitări directe singulare, în cazul în care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit;
c2) - operaţiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar, în cazul în care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit;
c3) - operaţiuni de transfer-credit, inclusiv operaţiuni cu ordine de plată programată, în cazul în care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit;
d1) - debitări directe, inclusiv debitări directe singulare, în cazul în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată;
d2) - operaţiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar, în cazul în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată;
d3) - operaţiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plată programată, în cazul în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată;
e1) - emiterea instrumentelor de plată;
e2) - acceptarea la plată a instrumentelor de plată;
f) - remiterea de bani;
g) - servicii de iniţiere a plăţii;
h) - servicii de informare cu privire la conturi.

Generat la: 19.06.2020 16:05:39 Total instituţii de plată: 8, Total Agenţi (A): 22, Total Sucursale (B): 0