Registre şi Liste


I. REGISTRUL INSTITUŢIILOR DE CREDIT
II. REGISTRUL INSTITUŢIILOR DE PLATĂ ȘI AL FURNIZORILOR SPECIALIZAȚI ÎN SERVICII DE INFORMARE CU PRIVIRE LA CONTURI
III. REGISTRUL INSTITUŢIILOR EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ
IV. REGISTRUL INSTITUŢIILOR FINANCIARE NEBANCARE
Registrul general
Registrul special
Registrul de evidenţă

LISTE: Instituții din alte State Membre UE pentru care autoritățile competente au notificat BNR furnizarea de servicii în mod direct pe teritoriul României

V. Lista INSTITUŢIILOR DE CREDIT
VI. Lista INSTITUŢIILOR DE PLATĂ
VII. Lista INSTITUŢIILOR EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ
VIII. Lista INSTITUŢIILOR FINANCIARE NEBANCARE



I. REGISTRUL INSTITUŢIILOR DE CREDIT

PARTEA I - Instituţii de credit persoane juridice române

Instituţiile de credit persoane juridice române se pot constitui şi funcţiona numai pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României conform dispoziţiilor art. 32 alin.(1) din OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi sub supravegherea prudenţială a acesteia, potrivit dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din acelaşi act normativ.

PARTEA II - Sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine

  • Secţiunea I - Sucursale ale instituţiilor de credit din state terţe

    Sucursalele instituţiilor de credit din state terţe se pot constitui şi funcţiona numai pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României, în conformitate cu prevederile art.67 alin.(1) lit. b), precum şi cu cele ale art.69 alin.(1) coroborate cu dispoziţiile art. 32 alin.(1) din OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi sub supravegherea prudenţială a acesteia, potrivit dispoziţiilor art.67 alin.(3) coroborate cu cele ale art.213 şi cu cele ale art. 164 alin. (1) din acelaşi act normativ.

  • Secţiunea II - Sucursale ale instituţiilor de credit din alte state membre

    Instituţiile de credit autorizate şi supravegheate de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru pot înfiinţa sucursale pe teritoriul României pe baza notificării transmise Băncii Naţionale a României de autoritatea competentă din statul membru de origine. Supravegherea prudenţială a acestor sucursale este realizată de autoritatea competentă din statul membru de origine a instituției de credit, fără a se aduce atingere competenţelor Băncii Naţionale a României prevăzute de OUG nr.99/2006 (conform art. 45 alin. (1), art.55 şi art.208 din OUG nr.99/2006).

II. REGISTRUL INSTITUŢIILOR DE PLATĂ ȘI AL FURNIZORILOR SPECIALIZAȚI ÎN SERVICII DE INFORMARE CU PRIVIRE LA CONTURI

  • Secțiunea 1 – Instituții de plată

    Secțiunea cuprinde instituțiile de plată persoane juridice române care funcționează (active)/au funcționat (radiate) pe baza autorizației emise de Banca Națională a României conform dispozițiilor art. 9 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, împreună cu sucursalele acestora din alte state membre și state terțe, precum și agenții instituțiilor de plată persoane juridice române. Supravegherea prudențială a instituțiilor de plată este realizată de Banca Națională a României conform Capitolului I Secțiunea a 9-a al Titlului II din același act normativ.

  • Secțiunea 2 – Furnizori specializați în servicii de informare cu privire la conturi

    Secțiunea cuprinde furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi care prestează (active)/au prestat (radiate) serviciul de plată prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, precum și sucursalele și agenții acestora din alte state membre. Furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi au regimul de înregistrare și supraveghere prudențială prevăzut la Capitolul II al Titlului II din același act normativ.

  • Secțiunea 3 – Servicii de plată exceptate

    Secțiunea cuprinde mențiuni cu privire la serviciile de plată exceptate și notificate potrivit art. 106 și art. 108 și încadrarea acestora în exceptările prevăzute la art. 4 lit. k) și, după caz, lit. m) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative. Entitățile care prestează aceste servicii nu sunt autorizate, nu sunt supravegheate de Banca Națională a României şi nu li se aplică dispozițiile Titlurilor III și IV din același act normativ.

III. REGISTRUL INSTITUŢIILOR EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ

  • Secțiunea 1 – Instituții emitente de monedă electronică

    Secțiunea cuprinde instituțiile emitente de monedă electronică persoane juridice române care funcționează (active)/au funcționat (radiate) pe baza autorizației emise de Banca Națională a României conform dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică privind activitatea de emitere de monedă electronică, împreună cu sucursalele acestora din alte state membre și state terțe, precum și agenții instituțiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române. Supravegherea prudențială a instituțiilor emitente de monedă electronică este realizată de Banca Națională a României conform Secțiunii a 9-a a Capitolului II din același act normativ.

IV. REGISTRUL INSTITUŢIILOR FINANCIARE NEBANCARE

Registrul general

În conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, Banca Naţională a României realizează monitorizarea instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general, în principal pe baza informaţiilor furnizate de aceste entităţi prin raportările transmise. Banca Naţională a României poate desfăşura ori de câte ori consideră necesar şi inspecţii la sediul instituţiilor financiare nebancare şi la unităţile teritoriale ale acestora, prin personalul împuternicit în acest sens.

Registrul special

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, Banca Naţională a României realizează supravegherea prudenţială a instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special, atât pe baza informaţiilor furnizate de aceste entităţi prin raportările transmise, cât şi prin inspecţii la sediul instituţiilor financiare nebancare şi la unităţile teritoriale ale acestora, prin personalul împuternicit în acest sens.

Registrul de evidenţă

În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr.93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţă nu sunt supuse monitorizării sau supravegherii prudențiale a Băncii Naționale a României realizate în baza prevederilor cap. III din Legea nr.93/2009.


LISTE: Instituții din alte State Membre UE pentru care autoritățile competente au notificat BNR furnizarea de servicii în mod direct pe teritoriul României

V. INSTITUŢII DE CREDIT

VI. INSTITUŢII DE PLATĂ

VII. INSTITUŢII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ

VIII. INSTITUȚII FINANCIAR NEBANCARE