Banca Naţională a României
Circulară nr. 41 din 14.oct.1994
Monitorul Oficial, Partea I 296 19.oct.1994
Intrare în vigoare la 19.oct.1994
cu privire la modificarea Regulamentului privind efectuarea operaţiunilor valutare
În temeiul art. 39 şi 40 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României, prevederile alineatului 2 al punctului 23 din Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 19 septembrie 1994, se anulează şi se înlocuiesc cu următoarele:
"În acest scop, la efectuarea operaţiunilor de transfer bancar, depunere sau ridicare de valută în numerar de către persoanele juridice, asociaţiile familiale şi persoanele fizice autorizate în temeiul Decretului-lege nr. 54/1990, precum şi de către persoanele fizice nerezidente, societăţile bancare vor urmări ca pe documentele ce le sunt prezentate să se menţioneze provenienţa sau destinaţia sumelor respective. În aceste cazuri, societăţile bancare vor solicita documentele justificative corespunzătoare şi, după caz, autorizările prevăzute de prezentul regulament şi de normele Băncii Naţionale a României. Aceste prevederi nu se aplică persoanelor fizice rezidente, cu excepţia celor menţionate mai sus."
Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Mugur Isărescu,
guvernator